Czy kradzież Bitcoina jest przestępstwem?
W kilku dobrze nagłośnionych przypadkach hakerzy włamali się do giełd kryptowalut. Według doniesień w jednym przypadku złodzieje ukradli kryptowalutę o wartości ponad 400 milionów dolarów.Cyberprzestępcy mogą być ścigani za oszustwa związane z kryptowalutami, przestępstwa komputerowe i inne przestępstwa.
Te same przepisy dotyczące kradzieży, które dotyczą pieniędzy i ruchom*ości, mają również zastosowanie do kryptowalut. Kary za kradzież kryptowaluty (lub czegokolwiek innego) zależą od wartości skradzionych aktywów.
Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ legalność używania Bitcoinów różni się w zależności od kraju. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, używanie Bitcoinów samo w sobie nie jest nielegalne, ale istnieją przepisy i regulacje regulujące korzystanie z walut cyfrowych.
Sposoby postępowania ze skradzioną wirtualną walutą
Zadzwoń do swojego banku — jeśli z transakcją wiązały się koszty, które poniosły Twoje konto bankowe, takie jak opłaty transakcyjne lub depozyty, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i poinformuj go, że jest to nieautoryzowana/oszukańcza transakcja.
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa bitcoinowego i skradziono Ci środki z portfela,wyśledzenie oszusta może być trudnym zadaniem. Transakcje kryptowalutowe są często zaprojektowane tak, aby były anonimowe, co utrudnia identyfikację osób stojących za nieuczciwymi działaniami.
Jeśli rząd zobaczy dowody na to, że mogłeś uczestniczyć w nielegalnym zdobyciu kryptowaluty, możesz zostać oskarżony o kradzież. To tylko niektóre z federalnych przestępstw, które można oskarżyć o użycie kryptowaluty. Prawie wszystkie przestępstwa związane z pieniędzmi mogą w jakiś sposób wiązać się z kryptowalutą.
Czy możesz zgłosić osobę, która ukradła Bitcoin?Możesz zgłosić oszustwo policji, FTC w USA lub IC3 (IC3). Skontaktuj się ze swoją giełdą kryptowalut lub portfelem. Jeśli oszustwo dotyczyło Twojej giełdy kryptowalut lub portfela, możesz odzyskać środki, kontaktując się z nimi.
Chociaż kryptowaluty zapewniają pewien poziom anonimowości, transakcje są rejestrowane w publicznej księdze zwanej blockchainem.Organy ścigania i eksperci medycyny sądowej mogą wykorzystywać różne techniki do analizy łańcucha bloków i śledzenia przepływu środków.
Zajęcie techniczne ma miejsce, gdy organ ścigania przejmuje bitcoin na podstawie nakazu. Bitcoin przechowywany pod opieką własną może zostać również skonfiskowany na podstawie nakazu zajęcia, który musi określać ilość posiadanych bitcoinów oraz tożsamość właściciela adresu.
Jeśli portfel Bitcoin nie jest zaszyfrowany, organy ścigania mają pełny dostęp(pod warunkiem uzyskania odpowiednich nakazów zajęcia urządzenia). Jeśli portfel Bitcoin jest zaszyfrowany, najprostszą metodą uzyskania dostępu jest nakłonienie podejrzanego do dobrowolnego podania kodu szyfrującego.
Jak rozpoznać oszusta Bitcoin?
Oszuści wysuwają duże roszczenia bez szczegółów i wyjaśnień.
Zanim zainwestujesz w kryptowaluty, wyszukaj w Internecie nazwę firmy lub osoby oraz nazwę kryptowaluty, a także słowa takie jak „recenzja”, „oszustwo” lub „skarga”. Zobacz, co mówią inni. Przeczytaj więcej o innych powszechnych oszustwach inwestycyjnych.
Płatności w kryptowalutach zazwyczaj nie są odwracalne. Gdy zapłacisz kryptowalutą,możesz odzyskać swoje pieniądze tylko wtedy, gdy osoba, której zapłaciłeś, odeśle je z powrotem. Skontaktuj się jednak z firmą, z której wysłano pieniądze i powiedz, że była to fałszywa transakcja.
Tak, można pozwać kogoś w związku z kryptowalutą. W rzeczywistości w ostatnich latach miało miejsce wiele głośnych procesów sądowych dotyczących kryptowalut. W niektórych przypadkach inwestorzy pozywali giełdy kryptowalut za brak ochrony swoich środków lub utratę środków w wyniku włamań.
Chwilatransakcje bitcoinami są identyfikowalnebezpośrednie śledzenie Twojej tożsamości za pomocą tych transakcji nie jest łatwe. Blockchain rejestruje jedynie adresy portfeli biorące udział w każdej transakcji, a nie dane osobowe osób stojących za tymi portfelami.
Jeśli kiedykolwiek miałeś kontakt z giełdą, ta giełda posiada Twoje dane osobowe.Śledczy wiedzą, jak wyśledzić oszusta Bitcoin. Jeśli jesteś jednym z nich i używasz konta wymiany do prania lub wypłaty środków, natychmiast ujawnisz swoją tożsamość specjalistom ds. odzyskiwania mienia.
Tak. Bitcoin jest identyfikowalny. Chociaż bitcoiny można bić, przenosić i przechowywać bez nadzoru jakiegokolwiek organu centralnego, takiego jak rząd, każda transakcja bitcoinem jest rejestrowana w stałej, publicznie dostępnej księdze zwanej łańcuchem bloków.
Jak ujawniliśmy w zeszłorocznym raporcie dotyczącym przestępczości kryptograficznej,Rok 2022 był największym w historii rokiem kradzieży kryptowalut – skradziono 3,7 miliarda dolarów. Jednak w 2023 r. skradzione środki spadły o około 54,3% do 1,7 miliarda dolarów, choć liczba pojedynczych incydentów włamań faktycznie wzrosła z 219 w 2022 r. do 231 w 2023 r.
Prawo do środków prawnych: Jeśli staniesz się ofiarą oszustwa związanego z kryptowalutami lub jeśli Twoje prawa zostały naruszone, możesz skorzystać ze środków prawnych. W zależności od charakteru sprawy,możesz złożyć pozew lub pozew do arbitrażu.
Federalne agencje regulacyjne, takie jak Federalna Komisja Handlu (FTC) i Twoja giełda kryptowalutto najlepsze miejsca, z którymi możesz się skontaktować, jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa.
Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś, kogo znasz, możesz paść ofiarą oszustwa związanego z kryptowalutą,natychmiast złóż raport do Centrum skarg dotyczących przestępstw internetowych FBI (IC3) pod adresem www.ic3.gov lub skontaktuj się z lokalnym biurem terenowym FBI i podaj jak najwięcej informacji o transakcji.
Jak odzyskać oszusta Bitcoin?
Analiza Blockchain odgrywa kluczową rolę w odzyskiwaniu oszustw kryptowalutowych poprzez śledzenie transakcji. Badając łańcuch bloków, eksperci mogą śledzić przepływ środków od ofiary do oszusta. Proces ten pomaga zidentyfikować potencjalne możliwości odzyskania skradzionej kryptowaluty.
W większości przypadków władzom lokalnym brakuje przeszkolenia, zasobów i możliwości prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępców transgranicznych lub odzyskiwania monet kryptowalut z prywatnych portfeli offshore.Kryptograficzne grupy zadaniowe FBI i Departamentu Sprawiedliwości, we współpracy z innymi agencjami federalnymi, nadal pozostają najlepszą drogą dochodzeń.
Władze takie jak policja, Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych czy Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych (IRS) korzystają z transakcji na publicznych kryptowalutach w celu śledzenia osób i organizacji, które uchylają się od płacenia podatków lub korzystają z kryptowalut.
Takie przestępstwa są ścigane, jak oszustwa drogą elektroniczną, wymuszenia haraczy i pranie pieniędzy, żeby wymienić tylko kilka. W międzyczasie SEC może wszcząć postępowanie egzekucyjne w postępowaniu cywilnym. I oczywiście,kryptowaluty mogą być częścią przestępstw związanych z handlem narkotykami, p*rnografią dziecięcą lub wszelkiego rodzaju spiskami.
Jeśli pozbyłeś się lub wykorzystałeś Bitcoin, realizując go na giełdzie, kupując towary i usługi lub wymieniając go na inną kryptowalutę,będziesz winien podatki, jeśli zrealizowana wartość będzie większa niż cena, za jaką nabyłeś kryptowalutę. Możesz uzyskać zysk kapitałowy, który podlega opodatkowaniu według stawek krótkoterminowych lub długoterminowych.
