Co się stanie, jeśli nie zgłoszę strat kryptograficznych w podatkach?
Podatnicy amerykańscy muszą zgłaszać wszelkie zyski lub straty z handlu kryptowalutą oraz wszelkie dochody uzyskane z działalności takiej jak wydobywanie lub obstawianie w formularzach zeznania podatkowego, takich jak formularz 1040 lub 8949. Niezgłoszenie może skutkowaćgrzywny i kary do 100 000 dolarów lub o surowszych konsekwencjach, w tym do pięciu lat więzienia.
Za każdym razem, gdy otrzymasz formularz 1099, IRS otrzyma identyczną kopię. Jeżeli zatem unikasz raportowania swoich transakcji w oparciu o dany formularz 1099,IRS na pewno się o tym dowie.
Tak, możesz odpisać straty na kryptowalutach od podatków, nawet jeśli nie masz żadnych zysków. Jeżeli całkowite straty kapitałowe przekraczają całkowite zyski kapitałowe, podatnicy amerykańscy mogą odliczyć różnicę jako stratę w zeznaniu podatkowym do kwoty 3000 dolarów rocznie (1500 dolarów, jeśli małżeństwo składa oddzielnie).
Nawet jeśli nie otrzymasz formularza 1099-NEC,zarobki te nadal podlegają opodatkowaniu i należy je uwzględnić w zeznaniu podatkowymniezależnie od tego, czy płacisz w kryptowalutie, a nie w innej walucie.
Aby śledzić przeniesienia strat kapitałowych,IRS udostępnia arkusz lub formularz zawarty w instrukcjach Załącznika D. Arkusz ten zazwyczaj pomaga obliczyć i udokumentować kwotę straty kapitałowej, którą można przenieść z jednego roku podatkowego na następny.
Niedawnogiełdy kryptowalut muszą wystawić formularze 1099-K i 1099-B, jeśli masz wpływy przekraczające 20 000 USD i 200 lub więcej transakcji na giełdzie. Giełda musi przesłać te informacje do IRS.
IRS może Cię skontrolować, jeśli ma powody sądzić, że zaniżasz swój dochód podlegający opodatkowaniu z kryptowaluty. Zazwyczaj termin przeprowadzenia kontroli wynosi trzy lata od złożenia przez podatnika zeznania podatkowego.
Czy musisz zgłaszać podatki od Bitcoinów, których nie sprzedajesz? Jeśli kupisz Bitcoin, nie ma nic do raportowania, dopóki nie sprzedasz. Jeśli zarobiłeś kryptowaluty poprzez stakowanie, hard fork, zrzut lub w jakikolwiek sposób inny niż zakup,prawdopodobnie będziesz musiał to zgłosić, nawet jeśli go nie sprzedałeś.
Niektóre giełdy i aplikacje kryptowalut nie zgłaszają IRS transakcji użytkowników. Obejmują onezdecentralizowane giełdy (DEX) i platformy peer-to-peer (P2P).które nie mają obowiązków sprawozdawczych zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym.
Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś, kogo znasz, możesz paść ofiarą oszustwa związanego z kryptowalutą,natychmiast złóż raport do Centrum skarg dotyczących przestępstw internetowych FBI (IC3) pod adresem www.ic3.gov lub skontaktuj się z lokalnym biurem terenowym FBI i podaj jak najwięcej informacji o transakcji.
Jaki jest termin przedawnienia podatku od kryptowalut?
Krótka odpowiedź
A jeśli w ogóle nie zgłosisz dochodów, tak jestbrak przedawnienia– IRS może Cię skontrolować w dowolnym momencie w przyszłości.
Limit straty wynosi 3000 dolarówkwota, którą można odliczyć od zwykłego dochodu. Powyżej 3000 dolarów sprawy mogą się skomplikować. Regułę limitu straty do 3000 dolarów można znaleźć w sekcji 1211(b) IRC. W przypadku inwestorów, których straty kapitałowe przekraczają 3000 USD, pozostała kwota nie może zostać wykorzystana na poczet bieżącego roku podatkowego.
Możesz wykorzystać straty kapitałowe, aby zrównoważyć zyski kapitałowe w ciągu roku podatkowego, co pozwala na usunięcie części dochodu z zeznania podatkowego. Możesz wykorzystać stratę kapitałową, aby zrekompensować zwykły dochód do kwoty 3000 USD rocznie, jeśli nie masz zysków kapitałowych, aby zrównoważyć stratę.
Możesz odliczyć część dochodu od zeznania podatkowego, wykorzystując straty kapitałowe w celu zrównoważenia zysków kapitałowych w ciągu roku podatkowego. Niestety IRS nie pozwala inwestorowi wybrać roku, w którym zastosuje stratę z przeniesienia.Jeżeli inwestor ominie rok i nie odrobi straty, utrata jest nieodwołalna.
Tak.Jeśli IRS ma powody sądzić, że zaniżasz swoje podatki od kryptowalut, możliwe, że zainicjuje audyt lub wyśle Ci list z ostrzeżeniem w sprawie niezapłaconego zobowiązania podatkowego.
Podatnicy amerykańscy muszą zgłaszać każdy zysk lub stratę z tytułu kryptowalut oraz uzyskane kryptowaluty jako dochód, niezależnie od kwoty, w ramach swoich podatków. Niezależnie od tego, czy jest to znaczny zysk, czy pojedynczy dolar w kryptografii, jeśli w roku podatkowym doświadczyłeś zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, Twoim obowiązkiem jest uwzględnienie go w zeznaniu podatkowym.
Jak daleko wstecz może sięgać IRS, aby sprawdzić moje zeznanie? Ogólnie rzecz biorąc, IRS może uwzględniać złożone zeznaniaw ciągu ostatnich trzech latw audycie. Jeżeli wykryjemy istotny błąd, możemy dodać dodatkowe lata. Zwykle nie cofamy się dalej niż przez ostatnie sześć lat.
Czynniki wyzwalające audyt kryptowalut obejmują brak dokładnego raportowania transakcji i dochodów, duże transakcje lub znaczące zyski, niespójności lub rozbieżności w raportach, korzystanie z monet zorientowanych na prywatność oraz udział w giełdach offshore.
Podobnie jak wiele innych audytów, audyty kryptowalut zwykle mają miejsce, ponieważ IRS ma powody sądzić, że nie zgłosiłeś wszystkich swoich dochodów podlegających opodatkowaniu, a zatem nie zapłaciłeś wystarczającej ilości podatków. Część audytów przeprowadzana jest także losowo.
Tak, IRS może śledzić kryptowaluty, ponieważ agencja nakazała giełdom kryptowalut i platformom handlowym zgłaszanie im formularzy podatkowych, takich jak 1099-B i 1099-K. Ponadto w ostatnich latach kilka giełd otrzymało kilka wezwań do ujawnienia niektórych kont użytkowników.
Czy możesz ubiegać się o straty na kryptowalutach, jeśli nie sprzedajesz?
Jeżeli składnik aktywów ma płynność i nadal jest przedmiotem obrotu na giełdach,możesz zgłosić stratę dopiero wtedy, gdy się jej pozbędziesz. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy Twój kryptowaluta straciła znaczną wartość. W przypadkach, gdy nie ma rynku na kryptowalutę, w pewnych sytuacjach możesz mieć możliwość ubiegania się o niezrealizowaną stratę (np.
Jeśli znacząco zaniżyłeś swoje dochody, nie zgłaszając kryptowaluty, IRS może nałożyć karę za dokładność w wysokości 20% niezgłoszonego podatku. Zasadniczo ma to zastosowanie, jeśli zaniżyłeś swoje dochody o 10% lub 5000 USD (IRS używa wyższej liczby). Kary za oszustwa wynoszą 75% zaniżonego podatku.
- Kupuj przedmioty na BitDials.
- Inwestuj za pomocą konta IRA.
- Posiadaj długoterminowy horyzont inwestycyjny.
- Podaruj kryptowalutę członkom rodziny.
- Przeprowadź się do innego kraju.
- Przekaż kryptowalutę na cele charytatywne.
- Zrównoważ zyski odpowiednimi stratami.
- Sprzedawaj kryptowaluty w okresach niskich dochodów.
W odróżnieniu od tradycyjnych kryptowalut,Monerowykorzystuje podpisy pierścieniowe, ukryte adresy i poufne transakcje, aby zaciemnić nadawcę, odbiorcę i kwotę transakcji. Oznacza to, że transakcje dokonywane za pomocą Monero są praktycznie niemożliwe do wyśledzenia, co utrudnia komukolwiek odkrycie Twojej działalności finansowej.
Elektronwyróżnia się jako wiodący portfel Bitcoin obsługujący użytkowników komputerów stacjonarnych i mobilnych na całym świecie, kładąc nacisk na prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Znany z prostego interfejsu, zawiera aplikację na Androida, zapewniającą dostępność i wygodę.
