Czy FBI może śledzić kryptowalutę?
Jeśli znajdą transakcję bitcoinową związaną z przestępstwem, mogą współpracować z FBI, aby śledzić fundusze kryptograficzne na arenie międzynarodowej.Oprócz analizy dostępnych danych władze mogą również żądać informacji z scentralizowanych giełd.Z reguły wymiany są zobowiązane do udostępniania tych informacji.
Tak, można prześledzić bitcoiny i inne kryptowaluty.Transakcje są rejestrowane na publicznej księdze, co czyni je dostępnymi dla każdego, w tym agencji rządowych.Scentralizowane giełdy dostarczają do IRS danych klientów, takich jak adresy portfela i dane osobowe.
Ty, twoja rodzina, a nawet sąsiad, może być narażeni na oszustwo inwestycyjne.Agenci federalni mówią o rozwiązywaniu problemów ABC11Oszustwo inwestycyjne z odniesieniem do kryptowaluty wzrosło z 2,57 mld USD w 2022 r. Do 3,944 mld USD w 2023 r., Co stanowi wzrost o 53%.
Tak, transakcje kryptowalut można prześledzić na blockchainPonieważ jest to publiczna księga, która rejestruje wszystkie transakcje przejrzysty.Każdy może zobaczyć szczegóły transakcji, w tym zaangażowane adresy portfela, przeniesioną kwotę i skrót transakcji.
Podczas gdy kryptowaluty zapewniają pewien poziom anonimowości, transakcje są rejestrowane w publicznej księdze zwanej blockchain.Organy ścigania i eksperci kryminalistyczni mogą wykorzystać różne techniki do analizy blockchain i śledzenia przepływu funduszy.
IRS rozpoczął kontrolę podatników specjalnie w celu oceny swoich transakcji kryptograficznych.Nie ma się o co martwić i oczekuje się, że ujawniasz wszelkie adresy lub portfele, które posiadasz lub kontrola oraz wszelkie posiadane konta wymiany.
MoneroTransakcje są poufne i nieokreślone.
Ponieważ każda transakcja jest prywatna, Monero nie można prześledzić.To sprawia, że jest to prawdziwa, fungiczna waluta.
Jak kryje się bitcoiny?Bitcoin jest zajęty przez organy ściganiaW wyniku zarzutu przestępczego.Każda agencja zajmująca się zapobiegawczo tworzy portfel, aby tymczasowo zatrzymać zajęte bitcoiny przed ostatecznie przeniesioną do amerykańskiej służby marszałków na aukcję.
Z lat różnych napadów i konfiskat,Rząd Stanów Zjednoczonych stał się jednym z największych na świecie posiadaczy bitcoinów, z 200 000 Bitcoin o wartości ponad 5 miliardów dolarów.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd reguluje aktywa, które uważa za papiery wartościowe.Nie reguluje jeszcze bitcoinów, ale reguluje inwestycje lub instrumenty pochodne związane z bitcoinami.
Który portfel jest nieprzekraczony?
Księga główna.Księga jest powszechnie uznawana za uosobienie bezpieczeństwa kryptowalut, ustanawiając złoty standard na rynku.Znany z fizycznych, anonimowych portfeli kryptowalut, Ledger zapewnia poziom bezpieczeństwa, który wykracza poza dziedzinę cyfrową.
Kupowanie anonimowego podsumowania Bitcoin
Pomimo swojej reputacji,Bitcoin nie jest całkowicie anonimowy.Z każdą transakcją publicznie ujawnioną w weryfikacji blockchain i tożsamości wymaganej przez wiele giełd, łatwo jest zobaczyć, jak można cię przypisać Bitcoinowi.
Jeśli sprzedałeś Bitcoin w aplikacji gotówkowej, możesz być winien podatki dotyczące takiej sprzedaży.Aplikacja Cash dostarczy Ci formularz IRS 1099-B w oparciu o informacje IRS Form W-9 podane w aplikacji.Aplikacja gotówkowa nie zgłasza podstaw kosztów sprzedaży bitcoinów do IRS.
Ponieważ portfele online używają strony trzeciej do przechowywania funduszy bitcoin, że strona trzecia może zamrozić konta i pomóc w zajęciu funduszy pozostawionych online.Policja może to zrobić przy użyciu tej samej metody zamrażania tradycyjnych kont bankowych, ale nakaz lub wezwanie należy skierować do internetowego operatora portfela.
Oszuści wysuwają duże roszczenia bez szczegółów i wyjaśnień.
Zanim zainwestujesz w kryptograficzne, wyszukaj online nazwisko firmy lub osoby oraz nazwę kryptowaluty, a także słowa takie jak „recenzja”, „oszustwo” lub „skarga”.Zobacz, co mówią inni.I przeczytaj więcej o innych typowych oszustwach inwestycyjnych.
Każde dochodzenie w sprawie kryptowalut jest prowadzone przezCertyfikowany egzaminator (CTCE) i certyfikowany egzaminator oszustwa (CFE).
Transakcje na blokach, takich jak Bitcoin i Ethereum, są publicznie widoczne.Oznacza to, że IRS może śledzić transakcje kryptograficzne po prostu przezDopasowanie „anonimowych” transakcji do znanych osób.
IRS może śledzić transakcje kryptowalutPoprzez własne zgłaszanie formularzy podatkowych, narzędzia analizy blockchain, takie jak łańcuchy i dane KYC z scentralizowanych giełd.Podczas gdy większość transakcji można śledzić, niektóre blokowe ukierunkowane na prywatność i niektóre wymiany utrudniają śledzenie.
Tak, IRS może śledzić krypto jakoAgencja nakazała im giełdy kryptowalutowe i platformy handlowe do zgłaszania formularzy podatkowych, takich jak 1099-B i 1099-K.Ponadto w ostatnich latach kilka giełd otrzymało kilka wezwań, które kierują je do ujawnienia niektórych kont użytkowników.
- Użyj dedykowanego komputera lub telefonu, aby połączyć się z Internetem....
- Wybierz renomowaną przeglądarkę, która koncentruje się na prywatności....
- Uruchom pełny węzeł przez VPN....
- Użyj prywatnego e -maila....
- Obejmowanie weryfikacji telefonu....
- Ustaw bezpieczny portfel....
- Unikaj płacenia kartami kredytowymi lub debetowymi....
- Zachowaj swoje klucze.
Dlaczego krypto nie jest identyfikowalne?
Transakcje giełdowe występują w prywatnych księgach i wewnętrznie dopasowujących kupujących i sprzedawców. Transakcje te nie są publikowane w blockchain.Dlatego nie ma zapisu wewnętrznej transakcji wymiany kryptowalut do prześledzenia na blockchain.
Transakcje na blockchain można zidentyfikować tylko przez ciąg alfa-numerykalnego znanego jako klucz publiczny.Ten klucz sprawia, że transakcje bitcoinowe są pseudo-anonimowe.Oznacza to, że podczas gdy inni mogą patrzeć na twoje transakcje i twoje gospodarstwa, nie mogą ustalić rzeczywistej tożsamości za kluczem publicznym.
Użytkownik może jednak zdecydować o upublicznieniu swojego adresu Bitcoin, co właśnie zrobiło FBI.Adres Bitcoin FBI to1FFMBHFNPAZJKFVYI1OKTJJJJUSN455PAPH, a jego równowaga i transakcje mogą być monitorowane przez każdego w czasie rzeczywistym, po prostu wklejając go do Google i klikając pierwszy wynik.
Bitcoin nie może być regulowany
Aby zrozumieć, dlaczego rządy są ostrożne w kwestii bitcoinów, ważne jest, aby zrozumieć rolę, jaką odgrywają waluty fiduat w gospodarce kraju.Fiat odnosi się do konwencjonalnych walut wydanych przez rządy.Waluta Fiat jest poparta pełną wiarą i uznaniem rządu.
Jak twierdzono w oświadczeniu wspierającym, przeglądając publiczną księgę bitcoin, organy ścigania było w stanie śledzić wiele transferów bitcoinów i określić, że około 63,7 bitcoinów, reprezentujących wpływy z płatności okupu ofiary, zostało przeniesionych na konkretny adres, na któreFBI ma „...
