Kto śledzi Bitcoin?
Blockchainśledzi, kto jest właścicielem jakich monet, za pośrednictwem zdecentralizowanej księgi głównej. Każda transakcja dotycząca kryptowaluty, takiej jak Bitcoin, jest rejestrowana w księdze publicznej zwanej blockchainem. Księga ta prowadzona jest przez sieć węzłów (komputerów), które zatwierdzają i weryfikują transakcje.
Te zapisy transakcji są aktualizowane przezUczestnicy sieci Bitcoin (węzły)i wspólne dla każdego z jego węzłów w miarę wzrostu i spadku salda. Możesz użyć „eksploratora bloków”, jeśli chcesz zobaczyć historię, a także aktualne saldo dowolnego adresu Bitcoin.
Kluczowe dania na wynos
Transakcje kryptowalutowe są identyfikowalne, wymagając od giełd zgłaszania się do IRS, co wymaga starannego zgłaszania przez użytkowników. IRS wykorzystuje zaawansowane metody monitorowania transakcji kryptowalutowych, zapewniając zgodność podatkową.
Bitcoin został wynaleziony w 2009 roku przez tajemniczego Satoshiego Nakamoto. To znaczy zdecentralizowanenie jest kontrolowana przez żadną osobę ani podmiot.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd reguluje aktywa, które uzna za papiery wartościowe.Nie reguluje jeszcze Bitcoina, ale reguluje inwestycje lub instrumenty pochodne związane z Bitcoinem.
Niedawnogiełdy kryptowalut muszą wystawić formularze 1099-K i 1099-B, jeśli masz wpływy przekraczające 20 000 USD i 200 lub więcej transakcji na giełdzie. Giełda musi przesłać te informacje do IRS.
Tak, organy ścigania mogą śledzić transakcje Bitcoin po ich wysłaniu i odebraniu przez różne portfele. Proces ten nazywany jest analizą blockchain i obejmuje badanie publicznej księgi transakcji Bitcoin w celu zidentyfikowania wzorców i powiązań między różnymi portfelami.
Tak, Bitcoin jest identyfikowalny. Oto, co musisz wiedzieć: Transakcje Blockchain są rejestrowane w publicznej, rozproszonej księdze. Dzięki temu wszystkie transakcje są otwarte dla opinii publicznej i każdej zainteresowanej agencji rządowej.
Jeśli znajdą transakcję Bitcoin związaną z przestępstwem, mogą współpracować z FBI w celu śledzenia niektórych funduszy kryptograficznych na arenie międzynarodowej. Oprócz analizowania dostępnych danych władze mogą również zwracać się o informacje do scentralizowanych giełd. Co do zasady giełdy mają obowiązek udostępniać takie informacje.
Księga główna. Ledger jest powszechnie uznawany za uosobienie bezpieczeństwa kryptowalut, ustanawiając złoty standard na rynku. Znany ze swoich fizycznych, anonimowych portfeli kryptowalutowych, Ledger zapewnia poziom bezpieczeństwa wykraczający poza sferę cyfrową.
Kto jest właścicielem 90% bitcoinów?
Od marca 2023 rgórny 1% adresów BitcoinWedług Bitinfocharts posiadają ponad 90% całkowitej podaży Bitcoinów.
Bitcoin został stworzony przez anonimową osobę lub grupę posługującą się pseudonimemSatoshiego Nakamoto. Nakamoto opublikował dokument zatytułowany „Bitcoin: elektroniczny system gotówkowy typu peer-to-peer”, w którym nakreślił koncepcję zdecentralizowanej waluty cyfrowej. 1 Prawdziwa tożsamość Satoshiego Nakamoto do dziś pozostaje nieznana.
Kim zatem są główni posiadacze BTC? Według firmy badawczej i analitycznej Bitcoin River Intelligence,Satoshiego Nakamoto, anonimowy twórca Bitcoina, jest wymieniony jako największy posiadacz BTC w 2024 r. Firma zauważa, że Satoshi Nakamoto posiada około 1,1 miliona tokenów BTC pod około 22 000 różnych adresów.
Aby w ogóle mieć szansę na zatrzymanie Bitcoina,każdy rząd na świecie musiałby jednocześnie skutecznie i koordynować działania, aby wyłączyć wszędzie cały Internet, a następnie wyłączyć go na zawsze. Nawet w tym nieprawdopodobnym scenariuszu sieć Bitcoin może być komunikowana za pomocą sygnałów radiowych i sieci mesh.
IRS traktuje kryptowaluty jako własność dla celów podatkowych, co oznacza:Płacisz podatki od kryptowaluty, jeśli sprzedajesz lub używasz swojej kryptowaluty w transakcji, a jest ona warta więcej niż w momencie jej zakupu. Dzieje się tak dlatego, że generujesz zyski lub straty kapitałowe, jeśli zmieniła się jego wartość rynkowa.
Większość ludzi nie posiada żadnego. Istnieje (w tej chwili) nieco poniżej 19 000 000 BTC. W USA żyje około 330 000 000 obywateli, a na świecie około 7 500 000 000 ludzi. Daje to mniej niż 0,06 bitcoina na osobę w USA i około 0,0025 bitcoina na człowieka.
Jeśli trzymasz kryptowalutę, nie ma natychmiastowego zysku ani straty, więckryptowaluta nie jest opodatkowana. Podatek jest naliczany tylko wtedy, gdy sprzedajesz aktywa, a następnie otrzymujesz gotówkę lub jednostki innej kryptowaluty: w tym momencie „zrealizowałeś” zyski i masz zdarzenie podlegające opodatkowaniu. Płacisz podatki od ZREALIZOWANYCH zysków.
W kilku krajach nie obowiązuje podatek od kryptowalut, co pozwala osobom fizycznym kupować, wydobywać i handlować kryptowalutami bez konsekwencji podatkowych. Niektóre godne uwagi przykłady obejmująBiałoruś, Bermudy, Kajmany, Salwador, Gruzja, Niemcy, Hongkong, Malezja, Malta, Portoryko, Singapur, Słowenia, Szwajcaria i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Gdy transakcja Bitcoin zostanie zakończona i odbiorca otrzyma środki, jest ona nieodwracalna.Transakcje Bitcoin są ostateczne i nie można ich cofnąć ani zwrócić.
- Zidentyfikuj konta wymiany, na które wpływają dochody z przestępstwa, aby poprosić o zamrożenie konta.
- Wydawaj wezwania do giełd wyposażonych w określone adresy portfeli i szczegóły transakcji.
- Fundusze śledzenia zostały przeniesione na platformy instrumentów pochodnych, takie jak protokoły DeFi.
Czy można prześledzić skradzione BTC?
Tak, możliwe jest śledzenie transakcji Bitcoin po ich wysłaniu, nawet w przypadku oszustwa lub kradzieży. W rzeczywistości śledzenie transakcji Bitcoin jest powszechną metodą stosowaną przez organy ścigania i firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem w celu badania cyberprzestępstw i odzyskiwania skradzionych środków.
Nakazy zamrożenia aktywów kryptowalut mogą być wydawane przez sądy w sporach, sporach sądowych lub sprawach karnych. Zamrożenie to uniemożliwia przenoszenie lub sprzedaż aktywów do czasu zakończenia spraw sądowych lub podjęcia decyzji.
Podatnicy amerykańscy muszą zgłaszać wszelkie zyski lub straty z handlu kryptowalutą oraz wszelkie dochody uzyskane z działalności takiej jak wydobywanie lub obstawianie w formularzach zeznania podatkowego, takich jak formularz 1040 lub 8949. Niezgłoszenie może skutkowaćgrzywny i kary do 100 000 dolarów lub o surowszych konsekwencjach, w tym do pięciu lat więzienia.
Musisz zgłosić dochód, zysk lub stratę ze wszystkich podlegających opodatkowaniu transakcji z udziałem waluty wirtualnej w swoim federalnym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy transakcji, niezależnie od kwoty oraz tego, czy otrzymasz zestawienie odbiorcy płatności lub zwrot informacyjny.
Dla celów podatku federalnegowirtualna waluta traktowana jest jako własność. Do transakcji z wykorzystaniem waluty wirtualnej mają zastosowanie ogólne zasady podatkowe obowiązujące przy transakcjach dotyczących nieruchom*ości.
